નકલી બેંક ગેરંટી કેસ: અનિલ અંબાણીના રિલાયન્સ પાવરના CFO અશોક કુમાર પાલને ધરપકડ કરી
રિલાયન્સ અનિલ ધીરુભાઈ અંબાણી (ADA) ગ્રુપ સાથે જોડાયેલા કથિત બેંક લોન છેતરપિંડીમાં નોંધપાત્ર મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગ રૂપે, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ શુક્રવારે મોડી રાત્રે રિલાયન્સ પાવર લિમિટેડ (RPL) ના ચીફ ફાઇનાન્શિયલ ઓફિસર (CFO) અને એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર અશોક કુમાર પાલને ધરપકડ કરી છે.
ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણીના નજીકના સાથી તરીકે વર્ણવવામાં આવતા પાલને ED ના દિલ્હી મુખ્યાલયમાં પૂછપરછ કર્યા બાદ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) ની જોગવાઈઓ હેઠળ કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હતા. એજન્સીએ પુષ્ટિ આપી હતી કે તેમને કસ્ટોડિયલ રિમાન્ડ મેળવવા માટે ન્યાયાધીશ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે.
બનાવટી અને ભંડોળના ડાયવર્ઝનના આરોપો
ED ની તપાસ જાહેરમાં લિસ્ટેડ કંપની, રિલાયન્સ પાવરને અસર કરતી છેતરપિંડી યોજના ચલાવવામાં પાલનાની કથિત સંડોવણી પર કેન્દ્રિત છે, જ્યાં જનતા 75 ટકાથી વધુ શેર ધરાવે છે. ૨૫ વર્ષથી વધુનો અનુભવ ધરાવતા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ પાલ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮માં આરપીએલમાં જોડાયા હતા અને જાન્યુઆરી ૨૦૨૩માં તેમને સીએફઓ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
પાલ સામેના ચોક્કસ આરોપો જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમ (પીએસયુ) સાથે ભંડોળના દુરુપયોગ અને છેતરપિંડીમાં તેમની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા પર કેન્દ્રિત છે. આરોપોમાં શામેલ છે:
બોગસ બેંક ગેરંટી: પાલે બેટરી એનર્જી સ્ટોરેજ સિસ્ટમ (બીઈએસએસ) ટેન્ડર માટે સોલર એનર્જી કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (એસઈસીઆઈ) ને રૂ. ૬૮ કરોડથી વધુની બોગસ બેંક ગેરંટી સબમિટ કરી હતી, જેનો સ્પષ્ટ ઈરાદો પીએસયુને છેતરવાનો હતો. બોર્ડના ઠરાવ દ્વારા તેમને આ ટેન્ડર માટે દસ્તાવેજોને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા, મંજૂરી આપવા, સહી કરવા અને અમલમાં મૂકવા અને બિડ માટે આરપીએલની નાણાકીય ક્ષમતાનો ઉપયોગ કરવા માટે સત્તા આપવામાં આવી હતી.
નકલી બેંક ગેરંટી રેકેટ: તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે પાલે એક અત્યાધુનિક, નકલી બેંક ગેરંટી રેકેટનો ઉપયોગ કર્યો હતો જેણે કોમર્શિયલ બેંકોનો ઢોંગ કરવા માટે બનાવટી અને દેખાતા ઇમેઇલ ડોમેનનો ઉપયોગ કર્યો હતો, જેમ કે ‘sbi’ (s-bi.co.in) માં હાઇફન દાખલ કરીને અથવા ‘i’ (દા.ત., lndusindbank.in) ની જગ્યાએ ‘l’ નો ઉપયોગ કરીને બનાવટી સાધનોને અસલી તરીકે પ્રોજેક્ટ કરવા.
અસ્તિત્વમાં નથી તેવી બેંક શાખા: રિલાયન્સ પાવર ગ્રુપે ફિલિપાઇન્સમાં ફર્સ્ટરેન્ડ બેંકની કોઈ શાખા અસ્તિત્વમાં નથી તે હકીકત હોવા છતાં, ફિલિપાઇન્સમાં ફર્સ્ટરેન્ડ બેંકની ફર્સ્ટરેન્ડ બેંક, મનીલા તરફથી કથિત રીતે બેંક ગેરંટી સબમિટ કરી હતી.
નકલી ઇન્વોઇસ અને ઓફ-રેકોર્ડ કોમ્યુનિકેશન: પાલ પર નકલી ટ્રાન્સપોર્ટ ઇન્વોઇસ દ્વારા કરોડો રૂપિયા ડાયવર્ટ કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવવાનો આરોપ છે. તેણે ફંડ રિલીઝને મંજૂરી આપી હતી અને ટેલિગ્રામ અને વોટ્સએપ દ્વારા કાગળકામને સરળ બનાવ્યું હતું, જે સામાન્ય SAP/વેન્ડર માસ્ટર વર્કફ્લોને સંપૂર્ણપણે બાયપાસ કરે છે.
છેતરપિંડી કરનારી પેઢીની પસંદગી: પાલે નકલી બેંક ગેરંટી પૂરી પાડવા માટે બિસ્વાલ ટ્રેડલિંક પ્રા. લિ. (BTPL) ને પસંદ કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. BTPL ને એક નાના એન્ટિટી તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે જે રહેણાંક સરનામાથી કાર્યરત છે જેનો બેંક ગેરંટી પૂરી પાડવાનો કોઈ વિશ્વસનીય ટ્રેક રેકોર્ડ નથી, અને યોગ્ય વિક્રેતા ખંત વિના તેની પસંદગી કરવામાં આવી હતી. BTPL ના ડિરેક્ટર, પાર્થ સારથી બિસ્વાલ, પહેલેથી જ ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે.
ADA ગ્રુપની વિસ્તૃત તપાસ
પાલની ધરપકડ એ અનિલ અંબાણી જૂથ સાથે સંકળાયેલા કરોડો રૂપિયાના બેંક છેતરપિંડીના કેસોમાં ED ની વ્યાપક તપાસમાં એક વિકાસ છે. એજન્સી યસ બેંક અને ADA ગ્રુપ સાથે જોડાયેલા કથિત નાણાકીય ગેરવર્તણૂકની તપાસ કરી રહી છે, જેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે અંબાણી એન્ટિટી એક કેસમાં સંડોવાયેલી હતી જે કેટલાક સ્ત્રોતો સૂચવે છે કે ₹17,000 કરોડ સુધીની લોન છેતરપિંડીમાં સામેલ છે.
ED 2017 અને 2019 ની વચ્ચે યસ બેંક દ્વારા ગ્રુપ કંપનીઓને આપવામાં આવેલી લગભગ 3,000 કરોડ રૂપિયાની લોન ગેરકાયદેસર રીતે વાળવાના આરોપોની તપાસ કરી રહી છે, જેમાં બેંક અધિકારીઓને લાંચ (ક્વિડ પ્રો ક્વો) ચૂકવવામાં આવી હતી કે કેમ તેની તપાસનો પણ સમાવેશ થાય છે. સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ અનિલ અંબાણી અને યસ બેંકના ભૂતપૂર્વ CEO રાણા કપૂર વચ્ચે નાણાકીય રીતે તંગ ADA ગ્રુપ કંપનીઓમાં નોંધપાત્ર જાહેર ભંડોળને ચેનલ કરવા માટે કાવતરું ઘડવાનો આરોપ લગાવતી ચાર્જશીટ પણ દાખલ કરી છે.
જુલાઈ/ઓગસ્ટમાં મુંબઈમાં 35 થી વધુ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા બાદ ED એ તેની તપાસ વધુ તીવ્ર બનાવી છે, જેમાં 50 કંપનીઓ અને જૂથ સાથે જોડાયેલા 25 વ્યક્તિઓને આવરી લેવામાં આવ્યા હતા. અનિલ અંબાણીને અગાઉ ચાલુ તપાસના સંદર્ભમાં પૂછપરછ માટે સમન્સ મોકલવામાં આવ્યા હતા. વધુમાં, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) અને બેંક ઓફ બરોડા (BOB) સહિતની મુખ્ય જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોએ પહેલાથી જ કેટલાક ADA ગ્રુપ લોન ખાતાઓને છેતરપિંડી તરીકે વર્ગીકૃત કરી દીધા છે.
રિલાયન્સ પાવર જવાબ આપે છે
અનિલ અંબાણી અને ADA ગ્રુપ અંગેની વ્યાપક તપાસના જવાબમાં, રિલાયન્સ પાવરના પ્રવક્તાએ અગાઉ કંપનીની સ્વતંત્રતા પર ભાર મૂકતો એક નિવેદન બહાર પાડ્યો હતો.
નિવેદનમાં પુષ્ટિ આપવામાં આવી છે કે:
રિલાયન્સ પાવર એક અલગ અને સ્વતંત્ર લિસ્ટેડ એન્ટિટી છે.
RPL નો રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ (RCOM) અથવા રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RHFL) સાથે કોઈ વ્યવસાયિક કે નાણાકીય જોડાણ નથી.
શ્રી અનિલ ડી. અંબાણી રિલાયન્સ પાવરના બોર્ડમાં નથી.
તેથી RCOM અથવા RHFL સામે લેવામાં આવેલી કોઈપણ કાર્યવાહીનો રિલાયન્સ પાવરના શાસન, સંચાલન અથવા કામગીરી પર કોઈ પ્રભાવ કે અસર પડતો નથી.
