સીબીઆઈ તપાસમાં ઘટસ્ફોટ: પીએનબી સાથે ₹૧,૦૮૫ કરોડની છેતરપિંડી કેસમાં અનિલ અંબાણી સહિતના ડિરેક્ટરો આરોપી.
ભારતીય ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણી માટે મુશ્કેલીઓ જાણે ઓછી થવાનું નામ જ નથી લઈ રહી. તાજેતરમાં સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ મુંબઈમાં અનિલ અંબાણી અને તેમની પ્રમુખ કંપની રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ (RCom) વિરુદ્ધ છેતરપિંડીનો નવો કેસ દાખલ કર્યો છે. પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) ની ફરિયાદના આધારે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, જેમાં અંબાણી પર આશરે ₹૧,૦૮૫.૧૯ કરોડની છેતરપિંડીનો ગંભીર આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
પંજાબ નેશનલ બેંકની મુંબઈ સ્થિત ‘સ્ટ્રેસ્ડ એસેટ્સ મેનેજમેન્ટ’ શાખાના ચીફ મેનેજર સંતોષકૃષ્ણ અન્નાવરપુ દ્વારા કરવામાં આવેલી ફરિયાદ મુજબ, અનિલ અંબાણી અને તેમની કંપનીના પૂર્વ ડિરેક્ટરોએ ગુનાહિત કાવતરું ઘડીને બેંક પાસેથી કરોડો રૂપિયાની લોન મેળવી હતી. આ લોન જે હેતુ માટે લેવામાં આવી હતી તેના બદલે અન્ય શંકાસ્પદ વ્યવહારોમાં તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
ફરિયાદમાં જણાવ્યા અનુસાર, પીએનબી અને તત્કાલીન યુનાઇટેડ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (જે હવે પીએનબીમાં મર્જ થઈ ગઈ છે) ને આ છેતરપિંડીને કારણે ₹૧,૦૮૫.૧૯ કરોડનું સીધું નુકસાન થયું છે. સીબીઆઈએ આ મામલે અનિલ અંબાણી ઉપરાંત કંપનીના પૂર્વ ડિરેક્ટર મંજરી અશોક કક્કડ વિરુદ્ધ પણ નામજોગ ફરિયાદ નોંધી છે.
તપાસમાં થયેલા ચોંકાવનારા ખુલાસા
પીએનબીના જણાવ્યા અનુસાર, વર્ષ ૨૦૧૩ થી ૨૦૧૭ ના સમયગાળા દરમિયાન આરોપીઓએ ઇરાદાપૂર્વક બેંકને છેતરવાના ઉદ્દેશ્યથી ખોટા દસ્તાવેજો રજૂ કરીને ક્રેડિટ સુવિધાઓ મેળવી હતી.
-
ફંડનું ડાયવર્ઝન: લોન તરીકે મેળવેલા નાણાંનો ઉપયોગ કંપનીના વિસ્તરણને બદલે તેમની સાથે જોડાયેલી અન્ય કંપનીઓમાં ફંડ ટ્રાન્સફર કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
-
એકાઉન્ટ્સમાં છેડછાડ: બેંકને ગેરમાર્ગે દોરવા માટે રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સના બુક ઓફ એકાઉન્ટ્સમાં મોટા પાયે છેડછાડ કરવામાં આવી હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.
-
ફોરેન્સિક ઓડિટ: બીડીઓ ઇન્ડિયા એલએલપી દ્વારા કરવામાં આવેલા ફોરેન્સિક ઓડિટમાં આ તમામ ગેરરીતિઓ સ્પષ્ટપણે બહાર આવી હતી, ત્યારબાદ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧ માં બેંકે આ ખાતાઓને ‘ફ્રોડ’ (છેતરપિંડી) જાહેર કર્યા હતા.
અંબાણીની વધતી જતી કાનૂની લડાઈ
આ પહેલીવાર નથી જ્યારે અનિલ અંબાણી સીબીઆઈના રડાર પર આવ્યા હોય. આ પહેલા જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૬ દરમિયાન બેંક ઓફ બરોડાની ફરિયાદના આધારે પણ તેમની વિરુદ્ધ ₹૨,૨૨૦ કરોડની છેતરપિંડીનો કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. આમ, માત્ર બે મહિનાના ગાળામાં જ બે મોટી બેંકો દ્વારા કરાયેલી ફરિયાદોને પગલે અંબાણી ગ્રુપ માટે કાનૂની અને આર્થિક પડકારો વધી ગયા છે.
શેરબજાર પર અસર
આ સમાચાર બહાર આવતાની સાથે જ રિલાયન્સ ગ્રુપના શેર જેવા કે રિલાયન્સ પાવર અને રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. રોકાણકારોમાં ભયનો માહોલ છે કે સીબીઆઈની આ તપાસ જો લાંબી ચાલશે તો કંપનીની મિલકતોની જપ્તી સુધીની કાર્યવાહી પણ થઈ શકે છે.
એક સમયે વિશ્વના સૌથી ધનિક વ્યક્તિઓની યાદીમાં સ્થાન મેળવનાર અનિલ અંબાણી હવે બેંકો અને તપાસ એજન્સીઓના ચક્રવ્યૂહમાં ફસાયા છે. પીએનબી દ્વારા કરવામાં આવેલો આ લેટેસ્ટ કેસ તેમની કોર્પોરેટ ઈમેજ માટે મોટો ફટકો સાબિત થઈ શકે છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે સીબીઆઈની આ તપાસ આગામી દિવસોમાં શું નવો વળાંક લે છે.
