Cyber Fraud Racket: ઇન્કમ ટેક્સની તપાસ બાદ હવે EDએ સંભાળી કમાન
Cyber Fraud Racket: ગુજરાતના ઇતિહાસના સૌથી મોટા સાયબર ફ્રોડ અને ફોરેક્સ ટ્રેડિંગ રેકેટના પર્દાફાશ પછી હવે કેસમાં એનફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ સત્તાવાર રીતે દખલ આપી છે. કુલ રૂ. 2050 કરોડના ટ્રાન્ઝેક્શન અને મની લોન્ડરિંગના કેસમાં EDએ અલગથી ફરિયાદ દાખલ કરીને તપાસની ગતિ વધારી છે. ED ખાસ કરીને હવાલા માધ્યમથી થયેલા વ્યવહારો પર દ્રષ્ટિ રાખી રહી છે.
164 કરંટ એકાઉન્ટ્સની સુનિયોજિત તપાસ શરૂ
EDએ શંકાસ્પદ 164થી વધુ કરંટ એકાઉન્ટ્સના રેકોર્ડ્સને સ્ક્રુટિનાઇઝ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. આ એકાઉન્ટ્સનો ઉપયોગ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ચાલતા રેકેટ માટે થતો હોવાનું મનાય છે. આ તમામ એકાઉન્ટ્સ પરથી મલ્ટિપલ ટ્રાન્ઝેક્શનો થયા છે, જેમાંથી મોટા ભાગના ટ્રાન્ઝેક્શન ક્રિપ્ટોકરન્સી અને ફોરેક્સ ટ્રેડિંગ માધ્યમથી થયા હતા.
ક્યુબા કનેક્શન અને આંતરરાષ્ટ્રીય ષડયંત્ર
આ સમગ્ર કૌભાંડમાં ક્યુબા જેવા દેશ સાથે સીધું કનેક્શન હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આરોપીઓએ અલગ અલગ બેંકોમાં ખાતાં ખોલી ‘ફોરેક્સ ટ્રેડિંગ’ અને ‘ક્રિપ્ટોકરન્સી’ના સહારે દેશની બહાર પૈસા મોકલ્યા હતા. આ સંબંધે મળેલા તમામ પુરાવાઓના આધારે ED હવે આંતરરાષ્ટ્રીય નેટવર્કની પણ વિગતવાર તપાસ કરી રહી છે.
ઉધના પોલીસે શરૂ કરેલી તપાસ હવે રાષ્ટ્રીય સ્તરે પહોંચે છે
આ કેસનો પર્દાફાશ સૌપ્રથમ સુરતની ઉધના પોલીસે એક સાયબર ફ્રોડ ફરિયાદના આધારે કર્યો હતો. ત્યારબાદ પોલીસને જાણ થઈ હતી કે ગુનેગારો ફોરેક્સ ટ્રેડિંગ અને હવાલા માધ્યમથી પણ ગેરકાયદે લેનદેન કરે છે. હવે ED એ તમામ તપાસ દસ્તાવેજો અને નિવેદનોના આધારે પોતાનું વિશ્લેષણ શરૂ કર્યું છે.
મુખ્ય આરોપી દીપ ખેનીએ જાતે ખરીદેલા ખાતાઓ, બનાવટી દુકાનો
તપાસ દરમિયાન મુખ્ય આરોપી દીપ મુકેશ ખેનીની ધરપકડ થઇ છે. તેણે બેંકોમાં ખાતાં ખોલાવવા માટે લોકોની શોધખોળ કરી હતી અને દસ્તાવેજો બનાવીને તેમને ખોટી દુકાનો દર્શાવી કાયદેસર દેખાડવા માગતો હતો. દરેક ખાતા માટે 20 હજારથી લઇ 7 લાખ સુધીનું કમિશન ચૂકવવામાં આવતું હતું. આ વ્યવસ્થિત મોડસ ઓપરેન્ડીથી હાલના સમયના સૌથી મોટા Cyber Fraud Racket નો પર્દાફાશ થયો છે.
ED અને પોલીસની સંયુક્ત કાર્યવાહી ચાલુ
દીપ ખેનીને કિરાત અને મિત જેવા સાથીદારો સાથે મળીને 10થી વધુ બેંક એકાઉન્ટ્સ સાથે સાયબર ઠગાઈમાં સક્રિય હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. સુરતથી મુંબઈ સુધીના RBL અને અન્ય બેંકોના ટ્રાન્ઝેક્શનોની વિગત પોલીસ અને ED તપાસી રહી છે. આગામી દિવસોમાં વધુ મોટા નામ ખુલવાની શક્યતા છે.
