કફ સિરપ કૌભાંડ: EDના દેશભરમાં ૨૫ સ્થળોએ દરોડા, ₹1000 કરોડથી વધુના કાળા નાણાંની ગેરકાયદે લેવડદેવડનો પર્દાફાશ!
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ની ટીમે શુક્રવારે સવારે દેશભરમાં ગેરકાયદેસર કફ સિરપના વેપાર સાથે સંકળાયેલા એક મોટા મની લોન્ડરિંગ કૌભાંડના સંદર્ભમાં ૨૫ સ્થળો પર એકસાથે મેગા-સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું છે, જેણે દવા અને ગેરકાયદેસર નશીલા પદાર્થોના સપ્લાય ચેઈનમાં ખળભળાટ મચાવી દીધો છે.
EDના લખનઉ ઝોનલ ઓફિસ દ્વારા સવારે ૭:૩૦ વાગ્યાની આસપાસ શરૂ કરવામાં આવેલા આ વ્યાપક દરોડામાં ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્ય જિલ્લાઓ, જેમાં લખનઉ, વારાણસી, સોનભદ્ર, સહારનપુર અને ગાઝિયાબાદ સહિત અન્ય રાજ્યોના સ્થળોનો પણ સમાવેશ થાય છે. EDનું અનુમાન છે કે આ ગેરકાયદેસર રેકેટમાં ₹૧૦૦૦ કરોડથી વધુના કાળા નાણાંની ગેરકાયદે લેવડદેવડ અને મની લોન્ડરિંગનો સમાવેશ થાય છે.
કૌભાંડનો વ્યાપ: ₹૧૦૦૦ કરોડથી વધુનું નેટવર્ક
મળતી માહિતી મુજબ, આ કેસ નશીલા પદાર્થો ધરાવતા કફ સિરપના ગેરકાયદેસર ઉત્પાદન અને સપ્લાય સાથે સંબંધિત છે, જેનો ઉપયોગ ડ્રગ્સ તરીકે કરવામાં આવતો હતો. છેલ્લા બે મહિનામાં ED દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ રેકેટ એક સુવ્યવસ્થિત સિન્ડિકેટ દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહ્યું હતું, જે ગેરકાયદેસર રીતે સિરપનું ઉત્પાદન કરીને તેને બજારમાં ઊંચા ભાવે વેચતું હતું.
EDના સૂત્રોએ જણાવ્યું કે, “આ ગેરકાયદેસર કફ સિરપના વેપારમાંથી મળેલી આવકને વિવિધ શેલ કંપનીઓ (Shell Companies) અને હવાલા (Hawala) માર્ગો દ્વારા લેવડદેવડ કરવામાં આવી હતી, જે મની લોન્ડરિંગ (Money Laundering)ના કાયદા હેઠળ ગંભીર ગુનો છે. અત્યાર સુધીની તપાસમાં અમને ₹૧૦૦૦ કરોડથી વધુના ગેરકાયદે નાણાકીય વ્યવહારોના પુરાવા મળ્યા છે.”
કેવી રીતે પર્દાફાશ થયો?
આ કૌભાંડનો તાર પૂર્વીય ઉત્તર પ્રદેશના કેટલાક જિલ્લાઓમાં ડ્રગ્સ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતા કફ સિરપની વધુ પડતી સપ્લાય અને ગેરકાયદેસર વેચાણ સાથે જોડાયેલો છે. સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા FIR નોંધાયા બાદ, EDએ પ્રિવેન્શન ઑફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કેસ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી હતી.
EDની ટીમો શુક્રવારના દરોડામાં મુખ્યત્વે નીચેની બાબતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે:
- નાણાકીય પુરાવા: બેંક ખાતાઓ, પ્રોપર્ટી દસ્તાવેજો, અને હવાલા વ્યવહારો સંબંધિત કાગળિયા.
- ડિજિટલ ડેટા: કમ્પ્યુટર્સ, લેપટોપ્સ અને મોબાઈલ ફોનમાંથી જપ્ત કરાયેલા ગેરકાયદેસર વેપાર અને નાણાકીય લેવડદેવડનો ડેટા.
- કબજે કરેલી રોકડ: દરોડાના સ્થળોએથી મળી આવેલી મોટી માત્રામાં બિનહિસાબી રોકડ.
યુપીના મુખ્ય શહેરોમાં દરોડા
ઉત્તર પ્રદેશમાં છેલ્લા બે મહિનામાં આ પ્રકારની આ બીજી મોટી કાર્યવાહી છે. આ વખતે લખનઉ અને વારાણસી જેવા મુખ્ય વેપારી કેન્દ્રો ઉપરાંત, પશ્ચિમ યુપીના ગાઝિયાબાદ અને સહારનપુરમાં પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે, જે સૂચવે છે કે આ રેકેટનું નેટવર્ક આંતર-રાજ્ય સ્તરનું છે. સોનભદ્ર જેવા સરહદી જિલ્લાઓ પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે, જ્યાંથી આ સિરપની ગેરકાયદેસર સપ્લાય અન્ય રાજ્યોમાં થતી હોવાની આશંકા છે.
કફ સિરપના દુરુપયોગની વધતી જતી સમસ્યાએ જાહેર આરોગ્ય માટે ગંભીર જોખમ ઊભું કર્યું છે, અને આ ગેરકાયદેસર વેપારમાં સંડોવાયેલા લોકો સામે EDની આ કાર્યવાહી ડ્રગ્સની હેરાફેરી અટકાવવા માટેનું એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.
અત્યાર સુધીમાં, EDની ટીમોએ કેટલાક મુખ્ય ઓપરેટરો અને તેના નાણાકીય સહાયકોના નિવાસસ્થાનો અને ઓફિસો પર દરોડા પાડ્યા છે, અને આ કેસમાં સંડોવાયેલા અન્ય મોટા માથાઓની ધરપકડ ટૂંક સમયમાં થવાની સંભાવના છે.
