જાહેર નાણાં પ્રત્યે બેદરકારી! સુપ્રીમ કોર્ટે CBI ને FIR દાખલ કરવાનો આદેશ આપ્યો, SIT ની રચનાના સંકેત આપ્યા
ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલતે સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) અને સિક્યોરિટીઝ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (SEBI) ની ઇન્ડિયાબુલ્સ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (IHFL), જે હવે સન્માન કેપિટલ લિમિટેડ તરીકે ઓળખાય છે, સાથે જોડાયેલા “શંકાસ્પદ વ્યવહારો” ના ગંભીર આરોપોની તપાસ કરવામાં “અનિચ્છા” અને “બેવડા ધોરણો” બદલ આકરી ટીકા કરી છે.
એક મહત્વપૂર્ણ આદેશમાં, સર્વોચ્ચ અદાલતે CBI ડિરેક્ટરને આરોપોની વ્યાપક તપાસ કરવા માટે SEBI, ગંભીર છેતરપિંડી તપાસ કાર્યાલય (SFIO) અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ને સંડોવતા એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક બોલાવવાનો આદેશ આપ્યો છે.
SC એ એજન્સીઓના ‘મૈત્રીપૂર્ણ વલણ’ અને ‘બેવડા ધોરણો’ પર સવાલ ઉઠાવ્યા
જસ્ટિસ સૂર્યકાંત, ઉજ્જલ ભૂયાન અને એન. કોટિશ્વર સિંહની બેન્ચે એજન્સીઓના કેસના સંચાલન પર ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી. ભારતના નિયુક્ત મુખ્ય ન્યાયાધીશ ન્યાયાધીશ કાંતે અવલોકન કર્યું, “આ કેસમાં સીબીઆઈએ ખૂબ જ ઠંડી વલણ અને અભિગમ અપનાવ્યો છે તે જોઈને અમને આશ્ચર્ય થયું છે. આ કેસમાં અમને આટલું મૈત્રીપૂર્ણ વલણ ક્યારેય જોવા મળ્યું નથી,” અને ઉમેર્યું કે તેઓ “આ જોવા બદલ દિલગીર છે”.
ગેરકાયદેસરતાઓની તપાસ કરવાના તેના અધિકારક્ષેત્ર અંગે બજાર નિયમનકાર દ્વારા અપનાવવામાં આવેલા “બેવડા ધોરણો” પર કોર્ટે સેબી પર ખાસ કરીને કડક ટિપ્પણી કરી. બેન્ચે સેબીની અનિચ્છા પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો, અગાઉના એક ઉદાહરણનો ઉલ્લેખ કરીને જ્યાં નિયમનકારે મિલકતોની હરાજી કરવાનો એકમાત્ર અધિકાર હોવાનો દાવો કર્યો હતો.
ન્યાયાધીશ કાંતે સેબીના વકીલને કહ્યું: “જ્યારે મિલકતો કબજે કરવાનો અને વેચવાનો પ્રશ્ન આવે છે, ત્યારે તમે કહો છો કે અમે દેશમાં એકમાત્ર અધિકારક્ષેત્ર ધરાવતો અધિકારી છીએ. પરંતુ જ્યારે તપાસનો પ્રશ્ન આવે છે, ત્યારે તમે અનિચ્છા બતાવો છો અને શરમાશો. શા માટે, કારણ કે તમારા અધિકારીઓનો કોઈ સ્વાર્થ છે?”. ન્યાયાધીશે આગળ ટિપ્પણી કરી, “તમે કહો છો કે તમારી પાસે સત્તા નથી. જો તમારી પાસે સત્તા નથી તો તમારા અધિકારીઓને પગાર કેમ મળી રહ્યો છે?”.
બેન્ચે જાહેર હિત પર ભાર મૂક્યો, નોંધ્યું કે, “આ આખરે જાહેર નાણાં છે… તેમાં જાહેર હિતનું એક મજબૂત તત્વ સામેલ છે. જો 10 ટકા આરોપો સાચા હોય, તો પણ કેટલાક મોટા પાયે વ્યવહારો છે જેને શંકાસ્પદ ગણાવી શકાય છે”. કોર્ટે પૂછ્યું કે શા માટે અધિકારીઓને FIR દાખલ કરવાથી અટકાવવામાં આવ્યા, એમ કહીને કે એકવાર શંકા ઊભી થાય છે, તો CBI એ FIR નોંધવી પડે છે, જે ED, SFIO અને SEBI ના હાથ મજબૂત કરશે.
કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય (MCA) ને IHFL દ્વારા કરવામાં આવેલા અનેક ગુનાઓના સંયોજન અને “આ રીતે મામલો બંધ કરવા” બદલ ટીકાનો સામનો કરવો પડ્યો, જેના કારણે બેન્ચે પ્રશ્ન કર્યો, “આમાં તેમનો શું રસ છે?”.
રાઉન્ડ-ટ્રિપિંગ અને પ્રમોટર્સની સંપત્તિના આરોપો
આ આરોપો NGO ‘સિટીઝન્સ વ્હિસલ બ્લોઅર ફોરમ’ દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીમાંથી ઉદ્ભવ્યા છે, જેનું પ્રતિનિધિત્વ એડવોકેટ પ્રશાંત ભૂષણ કરે છે. ભૂષણે મોટા પાયે ગેરરીતિઓનો આરોપ લગાવ્યો હતો, અને દાવો કર્યો હતો કે IHFL અને તેના ભૂતપૂર્વ પ્રમોટરોએ મોટા કોર્પોરેટ જૂથોની માલિકીની કંપનીઓને શંકાસ્પદ લોન આપી હતી, જે પછી તેમની વ્યક્તિગત સંપત્તિ વધારવા માટે ઇન્ડિયાબુલ્સના પ્રમોટરોની માલિકીની કંપનીઓના ખાતામાં પૈસા પાછા મોકલવામાં રોકાયેલા હતા.
ભૂષણે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો કે ભૂતપૂર્વ પ્રમોટર, સમીર ગેહલોત, દેશ છોડીને ભાગી ગયો હતો અને હવે લંડનમાં રહે છે, એક વિમાન, યાટ અને બંગલો ખરીદ્યો હતો.
કંપનીએ દાવાઓને નકારી કાઢ્યા, શેર 14% ઘટ્યા
સમ્માન કેપિટલ લિમિટેડ (અગાઉ IHFL) એ અરજીમાં સમાવિષ્ટ આરોપોને નકારી કાઢ્યા. કંપની તરફથી હાજર રહેલા વરિષ્ઠ વકીલ અભિષેક સિંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે ગેહલોત 2022-23 નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન કંપનીમાંથી બહાર નીકળી ગયા હતા અને તેમની પાસે પેઢીમાં એક પણ હિસ્સો નથી, જે હવે સમ્માન કેપિટલ તરીકે કાર્યરત છે અને ઘણી વિદેશી કંપનીઓ પાસે હિસ્સો છે. કંપની વ્યાવસાયિક સંચાલન હેઠળ કાર્ય કરે છે, જેમાં લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કોર્પોરેશન (LIC) અને બ્લેકરોક તેના મુખ્ય શેરધારકો છે.
કંપનીએ પુષ્ટિ આપી છે કે તાજેતરની કોર્ટ કાર્યવાહી દરમિયાન તેની સામે કોઈ ફર્સ્ટ ઇન્ફર્મેશન રિપોર્ટ (FIR) નો આદેશ આપવામાં આવ્યો નથી. સમ્માન કેપિટલનો દાવો છે કે ભૂતકાળના તમામ આરોપોની તપાસ સંબંધિત નિયમનકારો અને તપાસ એજન્સીઓ – જેમાં RBI, MCA, SEBI, ED, CBI અને EOWનો સમાવેશ થાય છે – દ્વારા કરવામાં આવી હતી અને કોઈ પણ સાબિત થયું નથી.
ખંડન છતાં, બુધવારે SCની કડક ટિપ્પણી બાદ, સમ્માન કેપિટલના શેરના ભાવમાં 14%નો ઘટાડો થયો.
SC EOW રેકોર્ડની માંગ કરે છે
સુપ્રીમ કોર્ટે સ્પષ્ટતા કરી કે તે પોતે આરોપોની યોગ્યતામાં ગયો નથી, પરંતુ ફક્ત એજન્સીઓને તેમની તપાસ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.
કેન્દ્રીય એજન્સીઓ વચ્ચે ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકનો આદેશ આપવા ઉપરાંત, સુપ્રીમ કોર્ટે દિલ્હી પોલીસ કમિશનરને IHFL સામેના આરોપોની તપાસ માટે ED દ્વારા કરવામાં આવેલી ફરિયાદોના મૂળ રેકોર્ડ રજૂ કરવા કહ્યું. કોર્ટે ખાસ કરીને વિનંતી કરી હતી કે આર્થિક ગુના શાખા (EOW) એ ઉપરોક્ત ફરિયાદની તપાસ કરવાનો ઇનકાર કયા આધારે કર્યો. દિલ્હી પોલીસના એક વરિષ્ઠ EOW અધિકારીને 17 ડિસેમ્બરે આગામી સુનાવણીમાં તમામ મૂળ રેકોર્ડ સાથે શારીરિક રીતે હાજર રહેવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો.
સીબીઆઈ ડિરેક્ટરને અન્ય એજન્સીઓના અધિકારીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી ચર્ચા-વિચારણાની વિગતો આપતું સોગંદનામું દાખલ કરવાનો પણ નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો. એમસીએ દ્વારા કેસ બંધ કરવાથી એનજીઓ દ્વારા લગાવવામાં આવેલા તમામ આરોપોની તપાસમાં અવરોધ નહીં આવે તેવું સ્પષ્ટપણે જણાવવામાં આવ્યું છે.
