અનિલ અંબાણીને મોટો ઝટકો: EDએ ₹૪૦,૦૦૦ કરોડના બેંક છેતરપિંડી કેસની તપાસ માટે બનાવી SIT; જાણો શું છે સમગ્ર મામલો
ભારતીય કોર્પોરેટ જગતમાં એક સમયે ટોચ પર રહેલા અનિલ ધીરુભાઈ અંબાણી ગ્રુપ (ADAG) પર હવે કાયદાકીય આફત ત્રાટકી છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ અનિલ અંબાણી અને તેમની કંપનીઓ સાથે જોડાયેલા ₹૪૦,૦૦૦ કરોડના મની લોન્ડરિંગ કેસોની તપાસ માટે એક ખાસ તપાસ ટીમ (SIT) ની રચના કરી છે. આ કાર્યવાહી સુપ્રીમ કોર્ટના કડક આદેશ બાદ કરવામાં આવી છે, જેમાં અદાલતે તપાસમાં થઈ રહેલા વિલંબ સામે ભારે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.
ટીના અંબાણીને સમન્સ અને પુનીત ગર્ગની ધરપકડ
તપાસની ગતિ તેજ કરતા ED એ સોમવારે અનિલ અંબાણીના પત્ની ટીના અંબાણીને પૂછપરછ માટે દિલ્હી મુખ્યાલય બોલાવ્યા હતા. જોકે, તેઓ હાજર રહ્યા નહોતા, જેના કારણે તેમને ફરીથી સમન્સ પાઠવવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. આ તપાસનું કેન્દ્ર ન્યૂયોર્કના મેનહટનમાં આવેલ ₹૭૦ કરોડ ($8.3 મિલિયન) નું લક્ઝરી એપાર્ટમેન્ટ છે.
ગયા અઠવાડિયે રિલાયન્સના વરિષ્ઠ એક્ઝિક્યુટિવ અને અનિલ અંબાણીના અત્યંત નજીકના સાથી પુનીત ગર્ગની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. કસ્ટડી દરમિયાન પૂછપરછમાં ગર્ગે ટીના અંબાણીના નામનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો, જે આ પ્રોપર્ટીના નાણાકીય વ્યવહારો સાથે જોડાયેલ હોવાનું મનાય છે.
₹૪૦,૦૦૦ કરોડનું ગણિત અને આરોપો
અનિલ અંબાણી અને તેમની વિવિધ કંપનીઓ પર આરોપ છે કે તેમણે વિવિધ બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ પાસેથી ૨૦ થી વધુ લોન મેળવી હતી. આ નાણાં જે હેતુ માટે લેવામાં આવ્યા હતા તેમાં વાપરવાને બદલે, કથિત રીતે શેલ કંપનીઓના એક જટિલ નેટવર્ક દ્વારા ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.
સુપ્રીમ કોર્ટે ૪ ફેબ્રુઆરીએ CBI અને ED ને આ મામલામાં અલગ-અલગ FIR દાખલ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. CBI હવે ભંડોળના દુરુપયોગ અંગે તપાસ કરી રહી છે, જ્યારે ED મની લોન્ડરિંગના પાસાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે.
ચોંકાવનારો ખુલાસો: પાકિસ્તાની અને દુબઈ કનેક્શન
ED ની તપાસમાં એક અત્યંત સંવેદનશીલ માહિતી સામે આવી છે. તપાસ એજન્સીને એવી શેલ કંપનીઓનું નેટવર્ક મળ્યું છે જેનો ઉપયોગ વિદેશી પ્રોપર્ટી ખરીદવા માટે થયો હતો. મેનહટન એપાર્ટમેન્ટના વેચાણમાંથી મળેલી રકમ કથિત રીતે એક એવી દુબઈ સ્થિત કંપનીમાં મોકલવામાં આવી હતી જેનું નિયંત્રણ પાકિસ્તાની સંબંધો ધરાવતી વ્યક્તિ દ્વારા કરવામાં આવે છે. આ રકમ નકલી રોકાણ યોજનાઓના નામે અમેરિકાથી દુબઈ વાયા પાકિસ્તાની કનેક્શન ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હોવાનું બહાર આવ્યું છે.
સુપ્રીમ કોર્ટનો કડક અભિગમ
સુપ્રીમ કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ મામલામાં નિષ્પક્ષ અને ઝડપી તપાસ થવી જોઈએ. તપાસ એજન્સીઓને ભવિષ્યમાં કોઈ પણ પ્રકારની ઢીલાશ ન રાખવાની તાકીદ કરવામાં આવી છે. દેશની અર્થવ્યવસ્થા અને બેંકિંગ સિસ્ટમ સાથે જોડાયેલા આટલા મોટા કૌભાંડમાં જો કોઈ પક્ષકાર જવાબદાર જણાશે, તો તેમની સામે કડક કાર્યવાહી નિશ્ચિત છે.
અનિલ અંબાણી માટે આ SIT ની રચના એક ગંભીર સંકેત છે. એક તરફ કંપનીઓ દેવાના ડુંગર નીચે દબાયેલી છે અને બીજી તરફ તપાસ એજન્સીઓનો સકંજો પરિવાર સુધી પહોંચ્યો છે. આગામી દિવસોમાં ટીના અંબાણીની પૂછપરછ અને SIT ના અહેવાલ બાદ આ કેસમાં મોટા આંચકાઓ આવવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે.
