એપોલો ગ્રીન એનર્જીના પૂર્વ CFOની ધરપકડ, કોર્ટના ચાર સમન્સ ફગાવ્યા બાદ એજન્સીનો સપાટો
ભારતમાં કોર્પોરેટ ગૃહો અને સંગઠિત ગુનાખોરી (ઓર્ગેનાઈઝ્ડ ક્રાઈમ સિન્ડિકેટ) વચ્ચેના કથિત જોડાણને લઈને એક અત્યંત ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મંગળવારે એક સત્તાવાર જાહેરાતમાં જણાવ્યું છે કે, તેમણે ‘એપોલો ગ્રીન એનર્જી લિમિટેડ’ (જે અગાઉ એપોલો ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ તરીકે ઓળખાતી હતી) ના ભૂતપૂર્વ ચીફ ફાઇનાન્શિયલ ઓફિસર (CFO) અને કંપનીના સ્ટ્રેટેજિક ઇનિશિયેટિવ્સના તત્કાલીન પ્રમુખ રાકેશ ગુપ્તાની ધરપકડ કરી લીધી છે.
ગુરુગ્રામ કોર્ટ દ્વારા વારંવાર જારી કરાયેલા ચાર મહત્વના સમન્સનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ રહેવા અને સતત તપાસથી ભાગતા ફરવા બદલ કોર્ટે તેમની સામે બિનજામીનપાત્ર વોરંટ (NBW) જારી કર્યું હતું, જેના આધારે એજન્સીએ આ કડક કાર્યવાહી કરી છે. કોર્ટે હાલમાં આરોપી રાકેશ ગુપ્તાને પાંચ દિવસ માટે એજન્સીની કસ્ટડીમાં મોકલી આપ્યા છે.
બાહુબલી ઇન્દ્રજીત સિંહ અને વિદેશી કનેક્શન
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટના જણાવ્યા અનુસાર, આ હાઈ-પ્રોફાઈલ ધરપકડ વિસ્તારના કુખ્યાત અને “મજબૂત” વ્યક્તિ ગણાતા ઈન્દ્રજીત સિંહ અને તેના સહયોગીઓ સામે ચાલી રહેલી મની લોન્ડરિંગની તપાસના સંદર્ભમાં કરવામાં આવી છે. ‘જેમ રેકોર્ડ્સ એન્ટરટેઈનમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ’ (જે બજારમાં ‘જેમ્સ ટ્યુન્સ’ તરીકે ઓળખાય છે) ના માલિક ઇન્દ્રજીત સિંહ સામે હત્યા, અતિ-ઊંચા મૂલ્યની ખાનગી લોન વિવાદોમાં બળજબરીથી સમાધાન કરાવવું, વ્યાપક છેતરપિંડી, ગેરકાયદેસર રીતે જમીન પચાવી પાડવી અને અન્ય હિંસક ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ સહિતના ૧૫ થી વધુ ગંભીર કેસો હરિયાણા અને ઉત્તર પ્રદેશમાં નોંધાયેલા છે.
પોલીસની આ ચાર્જશીટોના આધારે જ ED એ પોતાની તપાસ શરૂ કરી હતી. ચોંકાવનારી વાત એ છે કે, હરિયાણા પોલીસ દ્વારા વોન્ટેડ જાહેર કરાયેલો ઇન્દ્રજીત સિંહ હાલમાં ભારતમાંથી ફરાર છે અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) માં આશરો લઈને ત્યાંથી જ વિદેશી ધરતી પરથી પોતાની સંગઠિત ગુનાહિત ગેંગનું સંચાલન કરી રહ્યો છે.
₹૨૦૦ કરોડનું લોન ડિફોલ્ટ અને ફાઇનાન્સરની હત્યાનો મામલો
તપાસ એજન્સીના દસ્તાવેજો અનુસાર, આ સમગ્ર વિવાદની શરૂઆત કોર્પોરેટ લોનથી થઈ હતી. એપોલો ગ્રીન એનર્જી લિમિટેડ અને અન્ય કેટલાક અગ્રણી કોર્પોરેટ ગૃહોએ હરિયાણાના ઝજ્જરમાં આવેલા દિઘલ ગામના સ્થાનિક ખાનગી ફાઇનાન્સર્સ પાસેથી આશરે ૨૦૦ કરોડ રૂપિયાથી વધુની મોટી લોન લીધી હતી અને તેની સુરક્ષા (સેક્યોરિટી) પેટે પોસ્ટ-ડેટેડ ચેક જારી કર્યા હતા. જો કે, લોન લીધા બાદ એપોલો ગ્રુપ મુદ્દલ અને તેના પર ચડતા વ્યાજ બંનેની ચુકવણી કરવામાં સંપૂર્ણપણે ડિફોલ્ટ સાબિત થયું હતું.
જ્યારે ખાનગી ફાઇનાન્સર્સે પોતાના પૈસા પાછા મેળવવા માટે દબાણ શરૂ કર્યું, ત્યારે કંપનીના તત્કાલીન સીએફઓ રાકેશ ગુપ્તાએ કાયદાકીય માર્ગ અપનાવવાને બદલે શોર્ટકટ લીધો હતો. રાકેશ ગુપ્તાએ જ ગેંગસ્ટર ઇન્દ્રજીત સિંહને એપોલો ગ્રુપના સંપર્કમાં લાવવામાં અને તેની ગુનાહિત સેવાઓનો ઉપયોગ કરવામાં મુખ્ય સૂત્રધારની ભૂમિકા ભજવી હતી. ઈન્દ્રજીત સિંહે પોતાના સશસ્ત્ર સાથીદારો, સ્થાનિક હથિયારધારી ગેંગ અને ધમકીઓનો ઉપયોગ કરીને આ ૨૦０ કરોડની લોનની બળજબરીથી પતાવટ કરાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ કાળા કારોબાર દરમિયાન લોન આપનારા એક મુખ્ય ખાનગી ફાઇનાન્સરની નિર્મમ હત્યા પણ કરી દેવામાં આવી હતી, જેમાં હવે કોર્પોરેટ અધિકારીની સંડોવણી પણ સામે આવી રહી છે.
કરોડોની સંપત્તિ જપ્ત, તપાસ તેજ
આ કેસની ગંભીરતાને જોતાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે અત્યાર સુધીમાં આ ગુનાહિત નેક્સસ સાથે જોડાયેલી આશરે ૯૦.૦૪ કરોડ રૂપિયાની જંગમ અને સ્થાવર સંપત્તિઓને અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરી લીધી છે અને કોર્ટમાં સત્તાવાર ફરિયાદ (ચાર્જશીટ) પણ દાખલ કરી દીધી છે. હવે જ્યારે રાકેશ ગુપ્તા પાંચ દિવસના રિમાન્ડ પર છે, ત્યારે એજન્સી તેમની આકરી પૂછપરછ કરીને એ જાણવાનો પ્રયાસ કરશે કે એપોલો ગ્રુપના અન્ય કયા કયા ઉચ્ચ અધિકારીઓ આ ગેંગસ્ટર સિન્ડિકેટ અને લોન સેટલમેન્ટના કૌભાંડમાં સીધી કે આડકતરી રીતે સામેલ હતા. આ કેસના કારણે ભારતીય કોર્પોરેટ જગતમાં ભારે ખળભળાટ મચી ગયો છે.
