સટ્ટાબાજીના પૈસા લગ્નમાં: 1xBet કૌભાંડમાં મની ટ્રેલ ગુજરાતના યુવા નેતાના ભવ્ય સમારોહ સુધી પહોંચી
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ એક અસાધારણ મની-લોન્ડરિંગ નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે જેમાં રેપિડો બાઇક ટેક્સી ડ્રાઇવરના બેંક ખાતાનો ઉપયોગ ઉદયપુરના તાજ અરવલ્લી રિસોર્ટમાં લક્ઝરી ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
ગુજરાતના યુવા રાજકીય વ્યક્તિત્વ આદિત્ય ઝુલા સાથે જોડાયેલા એક કરોડથી વધુના લગ્ન ખર્ચ, નવેમ્બર 2024 ના સમારોહ પહેલા ડ્રાઇવરના ખાતા દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા.
1xBet ની ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી પ્રવૃત્તિઓમાં ED ની વ્યાપક તપાસ દરમિયાન આ તારણો બહાર આવ્યા છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે 19 ઓગસ્ટ, 2024 અને 16 એપ્રિલ, 2025 ની વચ્ચે સવારના બેંક ખાતામાં આશ્ચર્યજનક 331.36 કરોડ પ્રાપ્ત થયા હતા. લગ્નમાં સામેલ કોઈપણ પરિવાર સાથે કોઈ સંબંધ ન હોવા છતાં, ડ્રાઇવરે કથિત રીતે ભંડોળના વિશાળ પ્રવાહ પર પ્રશ્ન કર્યા વિના તેના ખાતાનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપી હતી.
તપાસકર્તાઓ કહે છે કે આ એકાઉન્ટ એક પાઠ્યપુસ્તક ખચ્ચર ખાતા તરીકે કામ કરતું હતું, જેમાં પૈસા ઝડપથી અન્ય શંકાસ્પદ સ્થળોએ રીડાયરેક્ટ કરવામાં આવતા પહેલા અનેક અજાણ્યા સ્ત્રોતોમાંથી મોટી રકમ જમા થતી હતી. તેમાંથી એક ભંડોળનો સ્ત્રોત ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી કામગીરી સાથે જોડાયેલા બેંક ખાતામાંથી મળી આવ્યો હતો.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ એક મોટા મની-લોન્ડરિંગ રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે જ્યાં દિલ્હી સ્થિત રેપિડો બાઇક ડ્રાઇવરના બેંક ખાતા દ્વારા 331 કરોડથી વધુ રકમ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. આ “ખચ્ચર ખાતા”માંથી ભંડોળનો ઉપયોગ ઉદયપુરમાં એક ભવ્ય ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ માટે ચૂકવણી કરવામાં મદદ કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો જે ગુજરાતના એક યુવાન રાજકારણી સાથે સંકળાયેલ હોવાનું કહેવાય છે.
તપાસની મુખ્ય વિગતો
ગેરકાયદેસર ભંડોળ: ઓગસ્ટ 2024 અને એપ્રિલ 2025 ની વચ્ચે, ₹331.36 કરોડ ડ્રાઇવરના બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવ્યા હતા. ભંડોળ બહુવિધ સ્ત્રોતોમાંથી ઉદ્ભવ્યું હતું, જેમાં એક મુખ્ય સ્ત્રોત 1xBet એપ્લિકેશન સાથે સંકળાયેલ ગેરકાયદેસર ઓનલાઇન સટ્ટાબાજી નેટવર્કનો છે.
“મ્યુઅલ એકાઉન્ટ” સ્કીમ: એક સામાન્ય ઝૂંપડીમાં રહેતો અને મુસાફરોને લઈ જઈને ગુજરાન ચલાવતો ડ્રાઇવરે તપાસકર્તાઓને જણાવ્યું હતું કે તે તેના ખાતામાં મોટા વ્યવહારોથી અજાણ હતો. અધિકારીઓને શંકા છે કે આ એકાઉન્ટ એક “મૂલ એકાઉન્ટ” હતું, જેનો ઉપયોગ ગુનેગારો દ્વારા ગેરકાયદેસર ભંડોળને ચેનલ કરવા અને તેમના મૂળને છુપાવવા માટે નકલી અથવા ભાડે રાખેલા KYC વિગતો સાથે કરવામાં આવતો હતો.
લગ્ન ભંડોળ: આ જ એકાઉન્ટમાંથી 1 કરોડથી વધુનો ઉપયોગ ઉદયપુરની એક ભવ્ય હોટેલમાં યોજાયેલા વૈભવી લગ્નના બિલની પતાવટ માટે કરવામાં આવ્યો હતો. સજાવટ, હોટેલ બુકિંગ, ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ અને લક્ઝરી ટ્રાન્સપોર્ટ સેવાઓ માટે ચૂકવણી કરવામાં આવી હતી.
રાજકીય લિંક: આ લગ્ન ગુજરાતના એક યુવાન રાજકારણી સાથે જોડાયેલા હોવાનું કહેવાય છે, જેને કેટલાક અહેવાલોમાં આદિત્ય ઝુલા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આદિત્ય ઝુલા રાજસ્થાન-ગુજરાત સ્થિત કોંગ્રેસના યુવા નેતા છે. ED સમગ્ર મની ટ્રેલનો નકશો બનાવવાનું ચાલુ રાખતી હોવાથી રાજકારણીને પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે.
વ્યાપક તપાસ: આ શોધ 1xBet મની લોન્ડરિંગ નેટવર્કમાં EDની ચાલી રહેલી, વ્યાપક તપાસનો એક ભાગ છે, જેમાં અનેક સેલિબ્રિટીઓની પૂછપરછ અને ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર શિખર ધવન અને સુરેશ રૈનાની સંપત્તિ જપ્ત કરવાનો પણ સમાવેશ થાય છે.
આ કેસમાં મોટા પાયે નાણાકીય ગુનાઓ માટે સંવેદનશીલ વ્યક્તિઓના ખાતાઓના વધતા ઉપયોગને પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે ED નાગરિકોને તેમની નાણાકીય ઓળખને સુરક્ષિત રાખવા માટે સલાહ જારી કરવા માટે પ્રેરિત થઈ છે.
