અનિલ અંબાણીના પુત્ર જય અનમોલ અંબાણી સામે CBI દ્વારા $228$ કરોડના બેન્ક ફ્રોડનો કેસ દાખલ
સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણીના પુત્ર અને રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RHFL) ના ભૂતપૂર્વ ડિરેક્ટર જય અનમોલ અનિલ અંબાણી સામે ફોજદારી કેસ દાખલ કર્યો છે. યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (UoI) દ્વારા ₹228 કરોડના ખોટા નુકસાનનો આરોપ લગાવતી લેખિત ફરિયાદ બાદ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. અનિલ અંબાણીના પુત્ર સામે આ પહેલો ફોજદારી કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.
CBI એ RHFL ના ભૂતપૂર્વ CEO અને તે સમયના પૂર્ણ-સમયના ડિરેક્ટર રવિન્દ્ર સુધાલકર સામે પણ બેંકિંગ છેતરપિંડી કેસના સંદર્ભમાં કેસ દાખલ કર્યો છે. ફરિયાદમાં મેસર્સ RHFL, જય અનમોલ અનિલ અંબાણી, રવિન્દ્ર સુધાલકર અને અજાણ્યા જાહેર સેવકો સહિત અજાણ્યા લોકો દ્વારા છેતરપિંડી, ગુનાહિત કાવતરું અને ગુનાહિત ગેરવર્તણૂક સહિતના ગુનાઓ આચરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.
ભંડોળના ડાયવર્ઝનના આરોપો
યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (ભૂતપૂર્વ આંધ્ર બેંક) એ જય અનમોલ અને સુધાલકર પર વ્યવસાયિક જરૂરિયાતો માટે બેંકની મુંબઈ સ્થિત SCF શાખામાંથી કુલ ₹450 કરોડની ક્રેડિટ મર્યાદા મેળવવાનો આરોપ મૂક્યો હતો. બેંકે આરોપ લગાવ્યો હતો કે આરોપી વ્યક્તિઓએ, ઉધાર લેનાર કંપનીના ભૂતપૂર્વ પ્રમોટરો/ડિરેક્ટરો તરીકે, ખાતાઓમાં હેરાફેરી કરીને ભંડોળનો છેતરપિંડીથી ગેરઉપયોગ કર્યો હતો અને ભંડોળને જે હેતુ માટે લંબાવવામાં આવ્યું હતું તે સિવાયના હેતુઓ માટે ભંડોળને વાળ્યું હતું અથવા ઉપાડ્યું હતું.
ક્રેડિટ સુવિધા માટે RHFL ને સમયસર ચુકવણી, વ્યાજની સેવા અને સમગ્ર વેચાણની રકમ બેંક ખાતા દ્વારા રૂટ કરવા સહિત નાણાકીય શિસ્ત જાળવવાની જરૂર હતી, જે કંપનીએ કથિત રીતે નિષ્ફળ રહી હતી. હપ્તા ચૂકવવામાં નિષ્ફળતાને કારણે, 30 સપ્ટેમ્બર, 2019 ના રોજ લોન ખાતાને નોન-પર્ફોર્મિંગ એસેટ (NPA) તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યું હતું.
ગ્રાન્ટ થોર્ન્ટન (GT) દ્વારા 1 એપ્રિલ, 2016 થી 30 જૂન, 2019 સુધીના સમીક્ષા સમયગાળા માટે ખાતાઓની ત્યારબાદ ફોરેન્સિક તપાસમાં દર્શાવવામાં આવ્યું હતું કે ઉધાર લીધેલા ભંડોળનું ખોટી રીતે વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું અને તેને ભંડોળનું ડાયવર્ઝન માનવામાં આવ્યું હતું. જય અનમોલ અંબાણીને 2016 માં રિલાયન્સ યુનિટમાં એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર તરીકે મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.
નિયમનકારી કાર્યવાહીનો વ્યાપક સંદર્ભ
આ CBI કેસ રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી ગ્રુપની વ્યાપક તપાસ દરમિયાન આવ્યો છે. આ ઘટનાક્રમ પહેલા, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ગ્રુપ સાથે સંકળાયેલા કથિત છેતરપિંડીના કેસમાં ₹1,120 કરોડથી વધુની નવી સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી. આ વધારા સાથે, ગ્રુપ સાથે જોડાયેલી સંપત્તિનું કુલ મૂલ્ય હવે ₹10,117 કરોડ સુધી પહોંચી ગયું છે. આ જપ્તીઓ રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ (RCom), રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ અને રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ સાથે સંકળાયેલા બેંક છેતરપિંડીના કેસોથી સંબંધિત છે.
સંબંધિત ઘટનાક્રમમાં, બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રએ રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RCHL) અને અન્યો સામે ₹58 કરોડના કથિત ખોટા નુકસાન માટે FIR પણ દાખલ કરી છે. જય અનમોલના પિતા અનિલ અંબાણી પર CBI દ્વારા હજારો કરોડ રૂપિયાના કથિત છેતરપિંડીનો કેસ પહેલાથી જ નોંધાયેલ છે.
