EDની મોટી કાર્યવાહી: બ્રિટિશ મૌલાના શમ્સુલ હુદા વિરુદ્ધ મની લોન્ડરિંગનો કેસ, ₹30 કરોડનું ગેરકાયદે ફંડિંગ શંકાના દાયરામાં
બ્રિટનમાં સ્થિત ઈસ્લામિક પ્રચારક મૌલાના શમ્સુલ હુદાની મુશ્કેલીઓમાં મોટો વધારો થયો છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ શમ્સુલ હુદા વિરુદ્ધ મની લોન્ડરિંગનો કેસ નોંધ્યો છે. તેમના પર અંદાજે 30 કરોડ રૂપિયાના ગેરકાયદેસર ફંડિંગ અને આ નાણાંનો દુરુપયોગ કરવાનો ગંભીર આરોપ છે. આ કાર્યવાહી ઉત્તર પ્રદેશ એન્ટી ટેરરિઝમ સ્ક્વોડ (UP ATS) દ્વારા અગાઉ નોંધવામાં આવેલી એફઆઈઆર (FIR) ને આધારે કરવામાં આવી છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
મૌલાના શમ્સુલ હુદા, જેઓ હાલ બ્રિટનમાં વસે છે, તેમના પર આરોપ છે કે તેમણે વિદેશમાંથી મોટા પાયે ગેરકાયદેસર રીતે નાણાં મેળવ્યા હતા. તપાસ એજન્સીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ નાણાંનો ઉપયોગ ભારતમાં ધર્માંતરણ અને અન્ય શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિઓ માટે કરવામાં આવતો હતો.
સૌ પ્રથમ, ઉત્તર પ્રદેશ એટીએસ (UP ATS) એ હુદા વિરુદ્ધ કેસ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી હતી. એટીએસની તપાસમાં બહાર આવ્યું હતું કે હુદાએ વિવિધ માધ્યમો દ્વારા ભારત અને નેપાળમાં મોટા પાયે નાણાં મોકલ્યા હતા. આ તપાસના પાયા પર હવે ઈડીએ ‘પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ’ (PMLA) હેઠળ ગુનો નોંધીને આર્થિક પાસાઓની તપાસ તેજ કરી છે.
30 કરોડના ‘ઈલ્લીગલ ફંડિંગ’નું કનેક્શન
તપાસ એજન્સીઓના સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, શમ્સુલ હુદાના ખાતાઓમાં અને તેના દ્વારા સંચાલિત સંસ્થાઓમાં વિદેશથી લગભગ 30 કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. આ ફંડિંગ પાછળનો હેતુ શું હતો, તે અંગે ઈડી વિગતવાર તપાસ કરી રહી છે.
મુખ્ય આરોપો:
- ગેરકાયદેસર ધર્માંતરણ: આરોપ છે કે આ નાણાંનો મોટો હિસ્સો ભારતના વિવિધ રાજ્યોમાં ગેરકાયદેસર રીતે ધર્માંતરણ કરાવતી ટોળકીઓને પૂરો પાડવામાં આવતો હતો.
- હવાલા નેટવર્ક: તપાસમાં એવી શંકા પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે કે આ રકમ મેળવવા માટે ‘હવાલા’ નેટવર્કનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો જેથી બેંકિંગ સિસ્ટમની નજરમાંથી બચી શકાય.
- સીમાવર્તી વિસ્તારોમાં પ્રવૃત્તિ: નેપાળ બોર્ડર અને યુપીના સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં શૈક્ષણિક સંસ્થાઓના નામે નાણાં મોકલીને ત્યાં કટ્ટરપંથી વિચારધારા ફેલાવવાનો પણ આરોપ છે.
વિદેશમાં બેસીને ભારતમાં નેટવર્ક ચલાવ્યું
મૌલાના શમ્સુલ હુદા લાંબા સમયથી બ્રિટનમાં રહીને પોતાનું નેટવર્ક ચલાવી રહ્યો છે. ઈડી હવે તે તમામ લોકોની યાદી તૈયાર કરી રહી છે જેઓ ભારતમાં હુદાના સંપર્કમાં હતા અને નાણાં મેળવી રહ્યા હતા. અગાઉ ધર્માંતરણના કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા કેટલાક આરોપીઓની પૂછપરછમાં પણ હુદાનું નામ સામે આવ્યું હતું.
આગામી પગલાં અને કાયદાકીય કાર્યવાહી
ઈડી દ્વારા કેસ નોંધાયા બાદ હવે શમ્સુલ હુદાની મિલકતો જપ્ત કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ શકે છે. જો તે તપાસમાં સહકાર નહીં આપે, તો ભારત સરકાર તેને બ્રિટનથી પ્રત્યાર્પણ (Extradition) કરાવવા અથવા તેની વિરુદ્ધ ‘રેડ કોર્નર નોટ’ જારી કરવા માટે પણ પગલાં લઈ શકે છે.
યુપી પોલીસ અને કેન્દ્રીય એજન્સીઓ વચ્ચેના સંકલનથી આ કેસમાં વધુ મોટા ખુલાસા થવાની શક્યતા છે. ખાસ કરીને વિદેશી ફંડિંગના સ્ત્રોત કયા દેશો છે અને તેમાં કઈ કઈ સંસ્થાઓ સામેલ છે, તે જાણવા માટે ઈડી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ તપાસ કરી શકે છે.
તપાસનો ગાળિયો: ઈડી એ પણ તપાસી રહી છે કે શું આ ફંડિંગનો કોઈ હિસ્સો દેશવિરોધી પ્રવૃત્તિઓ કે અશાંતિ ફેલાવવા માટે વાપરવામાં આવ્યો હતો કે કેમ.
