સુરતમાં ITનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો સપાટો: ગજેરા ગ્રુપના 1900 કરોડના બેનામી વ્યવહારોનો પર્દાફાશ
સુરતમાં હીરા ઉદ્યોગ અને રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રે જાણીતા ગજેરા ગ્રુપ પર આવકવેરા વિભાગ (Income Tax) દ્વારા કરવામાં આવેલા દરોડાના મામલે અત્યંત ચોંકાવનારી વિગતો બહાર આવી રહી છે. આ સર્ચ ઓપરેશનમાં કરોડો રૂપિયાના બેનામી વ્યવહારો અને મોટા પાયે કરચોરીના પુરાવાઓ મળતા સમગ્ર ઉદ્યોગ જગતમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.
લક્ષ્મી ડાયમંડ અને ગજેરા ગ્રુપ પર ITની તવાઈ
સુરતના મોટા ગજાના હીરા ઉદ્યોગપતિ વસંત ગજેરા અને તેમના લક્ષ્મી ડાયમંડ ગ્રુપ સાથે સંકળાયેલા રહેણાક અને વ્યવસાયિક સ્થળો પર આઈટી વિભાગે મેગા સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. આ તપાસ દરમિયાન આવકવેરા વિભાગના સૂત્રોએ પુષ્ટિ કરી છે કે ગ્રુપના અંદાજે ૧૯૦૦ કરોડ રૂપિયાના બેનામી વ્યવહારો મળી આવ્યા છે. આ વ્યવહારોમાં કાચા ચોપડે થયેલા સોદા, જમીનોની ખરીદીમાં રોકડનો ઉપયોગ અને વિદેશી લેવડદેવડનો પણ સમાવેશ હોવાની આશંકા છે. આટલી મોટી રકમના બિનહિસાબી વ્યવહારો પકડાવવા એ સુરતના ઈતિહાસમાં આઈટીની મોટી સફળતા માનવામાં આવે છે.
રોકડ, જ્વેલરી અને ૩૦થી વધુ બેંક લોકરોનો પર્દાફાશ
દરોડા દરમિયાન માત્ર દસ્તાવેજો જ નહીં, પરંતુ મોટા પાયે ફિઝિકલ સંપત્તિ પણ મળી આવી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, તપાસ ટીમોએ ગજેરા ગ્રુપના વિવિધ સ્થળોએથી ૩૦ કરોડ રૂપિયાની રોકડ અને જ્વેલરી સીઝ કરી છે. આ ઉપરાંત, વિવિધ બેંકોમાં રહેલા ૩૦થી વધુ લોકરો શોધી કાઢવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી હજુ પણ વધુ કિંમતી વસ્તુઓ કે દસ્તાવેજો મળી આવવાની શક્યતા છે. આ લોકરો ઓપરેટ કરવાની પ્રક્રિયા હજુ પણ ચાલુ હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.
થોકબંધ દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ડેટાની જપ્તી
ગજેરા ગ્રુપના રહેણાક બંગલાઓ અને ઓફિસ સ્થળો પરથી આઈટી અધિકારીઓને અસંખ્ય દસ્તાવેજો હાથ લાગ્યા છે. આ દસ્તાવેજોમાં રિયલ એસ્ટેટના સોદા, હીરાના વેપારના કચા-ચિઠ્ઠા અને અન્ય કંપનીઓમાં કરાયેલા રોકાણની વિગતો છે. આ ઉપરાંત, આધુનિક ફોરેન્સિક પદ્ધતિથી ડિજિટલ ડેટા (હાર્ડ ડિસ્ક, પેન ડ્રાઈવ અને ક્લાઉડ સ્ટોરેજ) પણ કબ્જે કરવામાં આવ્યા છે. આઈટી વિભાગ હવે આ તમામ ડેટાની ઉલટ તપાસ કરશે જેથી કરચોરીના નેટવર્કને સંપૂર્ણપણે સમજી શકાય. આગામી દિવસોમાં આ દસ્તાવેજોના આધારે ગ્રુપના અન્ય ભાગીદારો કે સંકળાયેલી વ્યક્તિઓની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવશે.
મુન્ના ઓલપાડીના સ્થળોએ સર્ચ પૂર્ણ અને નવા સમન્સ
બીજી તરફ, મુંબઈ આઈટી વિભાગ દ્વારા હાથ ધરાયેલી મુન્ના ઓલપાડી નામના શખ્સના સ્થળોએ સર્ચની કાર્યવાહી મોડી રાત્રે પૂર્ણ થઈ છે. મુન્ના ઓલપાડી જમીન દલાલી અને રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રે સુરત અને મુંબઈ વચ્ચે કડી સમાન હોવાનું મનાય છે. આ તપાસ મુખ્યત્વે રોકડમાં જમીન ખરીદીના વ્યવહારોના સંદર્ભમાં કરવામાં આવી હતી. અધિકારીઓને ત્યાંથી પણ અનેક વાંધાજનક દસ્તાવેજો મળ્યા છે. આ સર્ચ ઓપરેશન બાદ હવે મુન્ના ઓલપાડીના સાથીદારો અને તેની સાથે મોટા સોદા કરનારા બિલ્ડરોને પણ તપાસમાં જોડાવા માટે સમન્સ પાઠવવાની તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે.
આગામી કાર્યવાહી અને સંભવિત અસરો
આવકવેરા વિભાગ હાલમાં તમામ જપ્ત કરેલા ડેટાનું એનાલિસિસ કરી રહ્યું છે. ૧૯૦૦ કરોડના બેનામી વ્યવહારો સાબિત થવા પર ગજેરા એન્ડ કંપની સામે ભારે પેનલ્ટી અને કાયદાકીય કાર્યવાહી તોળાશે. આ મામલામાં માત્ર આઈટી જ નહીં, પરંતુ જો મની લોન્ડરિંગના પુરાવા મળશે તો એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) જેવી એજન્સીઓ પણ સક્રિય થઈ શકે છે. સુરતના હીરા અને રિયલ એસ્ટેટ બજાર પર આ દરોડાની ઊંડી અસર જોવા મળી રહી છે, કારણ કે આમાં મોટા માથાઓના નામ બહાર આવવાની પૂરી શક્યતા છે.
