નકલી બેંક ગેરંટી કૌભાંડ: EDએ રિલાયન્સ કનેક્શનમાં મોટી કાર્યવાહી કરી
અનિલ અંબાણીના રિલાયન્સ ગ્રુપ સાથે સંકળાયેલા ₹3,000 કરોડના લોન છેતરપિંડીના કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ પહેલી ધરપકડ કરી છે.
બિસ્વાલ ટ્રેડલિંક પ્રાઇવેટ લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પાર્થ સારથી બિસ્વાલને શુક્રવારે કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હતા.
EDનો આરોપ:
બિસ્વાલે સોલાર એનર્જી કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (SECI) ને ₹68.2 કરોડની નકલી બેંક ગેરંટી રજૂ કરી હતી.
આ ગેરંટી રિલાયન્સ પાવર દ્વારા કથિત રીતે આપવામાં આવી હતી.
EDની તપાસ અને ખુલાસાઓ:
- 2019 માં, કંપનીએ નકલી ઇમેઇલ્સ અને નકલી દસ્તાવેજો દ્વારા બેંક ગેરંટી રજૂ કરી હતી.
- આ ઇમેઇલ્સ નકલી ડોમેન s-bi.co.in પરથી મોકલવામાં આવ્યા હતા, જે SBIના વાસ્તવિક ડોમેન sbi.co.in જેવું જ હતું.
- આ નકલી ગેરંટીના બદલામાં, કંપનીને રિલાયન્સ પાવર પાસેથી ₹5.40 કરોડ મળ્યા હતા.
- ઓછામાં ઓછા 7 અઘોષિત બેંક ખાતાઓ અને નકલી ડિરેક્ટરોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
કંપની 8% કમિશનના બદલામાં નકલી બેંક ગેરંટી પૂરી પાડતી હતી.
કાનૂની કાર્યવાહી:
બિસ્વાલની પીએમએલએ, 2002 હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને બુધવાર સુધી ED રિમાન્ડ પર મોકલવામાં આવ્યા હતા.
EDએ ભુવનેશ્વરમાં 3 અને કોલકાતામાં 1 સ્થાન પર દરોડા પાડ્યા હતા.
આ કેસ 2017-2019 દરમિયાન યસ બેંકમાંથી રિલાયન્સ ગ્રુપ કંપનીઓને આપવામાં આવેલી ₹3,000 કરોડની લોન સાથે સંબંધિત છે, જેમાં મોટા પાયે છેતરપિંડી અને મની લોન્ડરિંગની તપાસ હવે ચાલી રહી છે.
