₹5,100 કરોડ ચૂકવો અને ફોજદારી કેસ પૂરો! સુપ્રીમ કોર્ટે સાંડેસરા બંધુઓને કડક શરતો પર મોટી રાહત આપી છે.
ભારતની સુપ્રીમ કોર્ટે (SC) એક અભૂતપૂર્વ ચુકાદો આપ્યો છે, જેમાં સ્ટર્લિંગ બાયોટેક ગ્રુપના મુખ્ય પ્રમોટરો અબજોપતિ ભાઈઓ નીતિન સાંડેસરા અને ચેતન સાંડેસરા સામેની તમામ ફોજદારી કાર્યવાહી બંધ કરવા સંમતિ આપી છે, જો તેઓ 17 ડિસેમ્બર 2025 ની સમયમર્યાદા સુધીમાં ₹5,100 કરોડ (આશરે $570 મિલિયન) જમા કરાવે.
19 નવેમ્બર 2025 ના રોજ બહાર પાડવામાં આવેલ આ આદેશમાં ભ્રષ્ટાચાર, બેંક છેતરપિંડી, મની લોન્ડરિંગ, કાળા નાણાં, કર ઉલ્લંઘન અને ભાગેડુ આર્થિક અપરાધી (FEO) તરીકે તેમના સત્તાવાર નિયુક્તિ સહિતના આરોપોની લાંબી સૂચિ સંબંધિત કાર્યવાહી રદ કરવામાં આવી છે.
SC બેન્ચે તેના લાંબા સમયથી ચાલતા મંતવ્યની નોંધ લીધી કે જો અરજદારો સમાધાન કરેલી રકમ ચૂકવી દે અને જાહેર નાણાં ધિરાણકર્તા બેંકો દ્વારા વસૂલ કરવામાં આવે, તો ફોજદારી કાર્યવાહી ચાલુ રાખવાથી કોઈ ઉપયોગી હેતુ પૂરો થશે નહીં. સાંડેસરા પરિવારના વકીલે કોર્ટને જાણ કરી કે ગ્રાહકો “બધી કાર્યવાહીમાંથી છૂટકારો મેળવવા” માટે સંપૂર્ણ રકમ ચૂકવવા તૈયાર છે.
મુખ્ય આરોપો
ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, ઉર્જા અને બાંધકામ ક્ષેત્રે પોતાનું સામ્રાજ્ય બનાવનાર સાંડેસરા પરિવાર સૌપ્રથમ તપાસના દાયરામાં આવ્યો જ્યારે સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ 2017 માં ગુજરાત સ્થિત સ્ટર્લિંગ બાયોટેક લિમિટેડ સામે કેસ નોંધ્યો. CBI એ આરોપ લગાવ્યો કે કંપનીએ આંધ્ર બેંકના નેતૃત્વ હેઠળના કન્સોર્ટિયમ પાસેથી 5,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુની લોન ચૂકવી ન હતી, જે નોન-પર્ફોર્મિંગ એસેટ્સ (NPA) માં ફેરવાઈ ગઈ હતી. 31 ડિસેમ્બર, 2016 સુધીમાં ગ્રુપ કંપનીઓના કુલ બાકી લેણાં 5,383 કરોડ રૂપિયા હતા.
આરોપીઓ – જેમાં ડિરેક્ટર્સ ચેતન જયંતિલાલ સાંડેસરા, દિપ્તી ચેતન સાંડેસરા, રાજભૂષણ ઓમપ્રકાશ દીક્ષિત, નીતિન જયંતિલાલ સાંડેસરા અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ હેમંત હાથીનો સમાવેશ થાય છે – પર ગુનાહિત કાવતરું, છેતરપિંડી, બનાવટી અને ભ્રષ્ટાચાર સહિતના આરોપો માટે કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો.
CBI એ આરોપ લગાવ્યો કે ડિરેક્ટરોએ:
ભારત સ્થિત વિવિધ અને વિદેશી સંસ્થાઓનો ઉપયોગ કરીને ઉત્પાદન, ટર્નઓવર અને મૂડી સંપત્તિમાં રોકાણ જેવા ભૌતિક રેકોર્ડ ખોટા બનાવ્યા.
ખોટા અને બનાવટી દસ્તાવેજો તૈયાર કર્યા અને લોન મેળવવા માટે બેલેન્સ શીટમાં હેરાફેરી કરી, જે પછીથી વ્યક્તિગત હેતુઓ માટે ડાયવર્ટ કરવામાં આવી.
ગ્રુપ કંપનીઓના ટર્નઓવરને ખોટા બનાવવા માટે વેચાણ અને ખરીદી માટે બોગસ ઇન્વોઇસનો ઉપયોગ કર્યો, ખોટા એકાઉન્ટ્સ તેમના ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ દ્વારા પ્રમાણિત કરવામાં આવ્યા.
ગ્રુપ કંપનીઓ દ્વારા વિદેશમાં એન્ટિટીઓને લોનની રકમ એક ચક્રીય માર્ગ દ્વારા ડાયવર્ટ કરવામાં આવી. ઉદાહરણ તરીકે, એક આરોપમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે એક કંપનીએ ફક્ત 50 કરોડ રૂપિયાના મૂડી માલ ખરીદ્યા હતા, પરંતુ બેંક ખાતાઓમાં 405 કરોડ રૂપિયા દર્શાવવામાં આવ્યા હતા, જેમાં 355 કરોડ રૂપિયા ગ્રુપ એન્ટિટી દ્વારા ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.
વિદેશમાં ભાગેડુઓ ખીલી ઉઠ્યા
અધિકારીઓ તેમની ધરપકડ કરે તે પહેલાં 2017 માં સાંડેસરા ભાઈઓ ભારત છોડીને ભાગી ગયા હતા. 2020 માં તેમને ભાગેડુ આર્થિક ગુનેગાર જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.
ભાગી ગયા પછી, પરિવારે નાઇજીરીયા અને અલ્બેનિયામાં પોતાની સ્થાપના કરી. નાઇજીરીયામાં, તેમની કંપની, સ્ટર્લિંગ ઓઇલ એક્સપ્લોરેશન એન્ડ એનર્જી પ્રોડક્શન કંપની લિમિટેડ (SEEPCO), દરરોજ આશરે 50,000 બેરલ ક્રૂડ ઓઇલ પંપ કરે છે અને તે દેશની સૌથી મોટી સ્વતંત્ર તેલ કંપની છે. કંપની નાઇજીરીયાના ફેડરલ આવકમાં લગભગ 2.5% ફાળો આપવાનો દાવો કરે છે. પરિવાર ભાગી ગયા પછી ભારતીય રાજ્ય કંપનીઓએ સાંડેસરાની નાઇજીરીયન પેઢી પાસેથી મેળવેલા કરોડો ડોલરના તેલ ખરીદવાનું ચાલુ રાખ્યું.
સાંડેસરાએ ભારત સરકાર દ્વારા “રાજકીય અને ધાર્મિક ઉત્પીડન” નો ઉલ્લેખ કરીને પ્રત્યાર્પણના પ્રયાસોને સફળતાપૂર્વક ટાળ્યા.
તેમને 2018 માં અલ્બેનિયન નાગરિકતા અને પાસપોર્ટ આપવામાં આવ્યા હતા. એક ભાઈ, નીતિન સાંડેસરાને જાન્યુઆરી 2019 માં અલ્બેનિયા દ્વારા નાઇજીરીયામાં માનદ કોન્સ્યુલ તરીકે નિયુક્ત પણ કરવામાં આવ્યા હતા, જોકે તેમણે પાછળથી આ પદ ગુમાવી દીધું હોવાના અહેવાલ છે.
નાઇજીરીયાના ન્યાય મંત્રાલયે ભારતની પ્રત્યાર્પણ વિનંતીને નકારી કાઢી હતી, દલીલ કરી હતી કે આ કેસ “રાજકીય સ્વભાવનો” દેખાય છે. એક અલ્બેનિયન ન્યાયાધીશે પાછળથી દિપ્તીબેનના ભાઈ હિતેશકુમાર પટેલના પ્રત્યાર્પણને નકારી કાઢતી વખતે રાજકીય અને ધાર્મિક ઉત્પીડન અંગે નાઇજીરીયન કોર્ટના ચુકાદાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો.
તેમના વોન્ટેડ દરજ્જા હોવા છતાં, ઉચ્ચ કક્ષાના અલ્બેનિયન અને નાઇજીરીયન અધિકારીઓએ પરિવારને ન્યાયથી બચવા અને તેમના વ્યવસાયો ચલાવવામાં મદદ કરી.
સમાધાન પર ચર્ચા
સુપ્રીમ કોર્ટનો સમાધાનને મંજૂરી આપવાનો નિર્ણય ભારતમાં મોટા નાણાકીય છેતરપિંડીના ઉકેલમાં એક સંભવિત વળાંક દર્શાવે છે. સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશમાં સ્પષ્ટપણે જણાવાયું હતું કે આ વ્યવસ્થા “હાલના કેસના વિચિત્ર તથ્યો અને પરિસ્થિતિ” પર આધારિત હતી અને તે કોઈ ઉદાહરણ તરીકે સેવા આપશે નહીં.
જોકે, આ ચુકાદાથી નવી ચર્ચા શરૂ થવાની અપેક્ષા છે.
₹5,100 કરોડ ($570 મિલિયન) ની અંતિમ સમાધાન રકમ જૂથ દ્વારા જાહેર ક્ષેત્રના ધિરાણકર્તાઓને ચૂકવવામાં આવેલા $1.6 બિલિયનના કુલ દેવાનો આશરે એક તૃતીયાંશ ભાગ છે. CBI FIRમાં કથિત ગેરરીતિ માટેનો પ્રારંભિક આંકડો ₹5,383 કરોડ હતો.
કાનૂની નિષ્ણાતો સૂચવે છે કે આ ચુકાદો વિદેશી દેશોમાં અપનાવવામાં આવેલા અભિગમો જેવો જ છે જ્યાં દંડ ટ્રાયલનો વિકલ્પ છે.
નિરીક્ષકો ચેતવણી આપે છે કે આ સમાધાનને મંજૂરી આપવાથી અન્ય આરોપી આર્થિક અપરાધીઓ તરફથી સમાન વિનંતીઓ થઈ શકે છે, જે સંભવિત રીતે બેંકિંગ સિસ્ટમ પર દબાણ પેદા કરી શકે છે અને “વાળ કાપનારા” ધિરાણકર્તાઓએ સ્વીકારવા પડશે તે અંગે ચિંતાઓ ઉભી કરી શકે છે.
જો ચુકવણીની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થાય, તો સાંડેસરા પરિવાર પર લગભગ એક દાયકાથી ચાલી રહેલી ફોજદારી, નાગરિક અને આર્થિક ગુનેગારોની કાર્યવાહી બંધ થઈ જશે.
