સુરત આઈટી એક્શન: વસંત ગજેરાના ત્યાં તપાસ પૂર્ણ, હવે જપ્ત કરાયેલા દસ્તાવેજો ખોલશે કરચોરીના રહસ્યો.
સુરતના જાણીતા ઉદ્યોગપતિ અને હીરા તેમજ રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા વસંત ગજેરા અને તેમની કંપની ગજેરા ગ્રુપ પર આવકવેરા વિભાગ (Income Tax) દ્વારા કરવામાં આવેલા મેગા સર્ચ ઓપરેશનનો અંત આવ્યો છે. સતત 6 દિવસ સુધી ચાલેલી આ સઘન તપાસ બાદ હવે આઇટી વિભાગે જપ્ત કરાયેલા દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ડેટાની ઉલટ તપાસ (Cross Verification) શરૂ કરી છે. આ મામલામાં સૌથી મોટો વળાંક ત્યારે આવ્યો જ્યારે તપાસમાં અસહકાર આપવા બદલ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ (CA) સામે કઠોર કાર્યવાહીની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે.
6 દિવસનું સર્ચ ઓપરેશન અને જપ્ત કરાયેલા દસ્તાવેજો
આઇટી વિભાગની અલગ-અલગ ટીમો દ્વારા ગજેરા ગ્રુપની ઓફિસો, રહેઠાણો અને તેમના વ્યવસાયિક ભાગીદારોને ત્યાં એકસાથે દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. તપાસના અંતે અધિકારીઓએ મોટા પ્રમાણમાં વાંધાજનક દસ્તાવેજો, બિનહિસાબી રોકડ વ્યવહારોની વિગતો અને કિંમતી જ્વેલરી તેમજ રોકડ જપ્ત કરી હોવાનું સૂત્રો જણાવી રહ્યા છે.
હવે જ્યારે સ્થળ પરની તપાસ પૂર્ણ થઈ છે, ત્યારે વિભાગ આ દસ્તાવેજોની ઝીણવટભરી તપાસ કરી રહ્યો છે. ઉદ્યોગ જગતમાં એવી ચર્ચા છે કે આ દસ્તાવેજોની ઉલટ તપાસ બાદ કરચોરીનો આંકડો કરોડો રૂપિયામાં બહાર આવી શકે છે. ખાસ કરીને રિયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ્સમાં થયેલા રોકડ વ્યવહારો (On-money) તપાસનો મુખ્ય વિષય છે.
ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ (CA) સામે લાલ આંખ: લાયસન્સ રદ કરવાની તજવીજ
આ દરોડામાં સૌથી ચોંકાવનારી બાબત એ રહી કે ગજેરા ગ્રુપના નાણાકીય વ્યવહારો સંભાળતા સીએ દ્વારા તપાસ દરમિયાન અધિકારીઓને પૂરતો સહકાર આપવામાં આવ્યો નથી. આઇટી વિભાગના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સીએ દ્વારા ડેટા છુપાવવાનો અથવા તપાસમાં અવરોધ ઉભો કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.
આ ગંભીર બેદરકારી અને તપાસમાં અસહકારને જોતા, આઇટી વિભાગે સીએ સામે કડક પગલાં ભરવાની તૈયારી કરી છે:
-
લાયસન્સ રદ કરવાની પ્રક્રિયા: વિભાગ દ્વારા CA એસોસિએશન (ICAI) ને જાણ કરવામાં આવી છે કે સંબંધિત સીએ દ્વારા વ્યવસાયિક નૈતિકતાનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું છે. તેમના લાયસન્સ રદ કરવા માટે જરૂરી ભલામણો પણ મોકલવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
-
કાયદાકીય કાર્યવાહી: તપાસમાં અવરોધ ઉભો કરવા બદલ આવકવેરા કાયદાની વિવિધ કલમો હેઠળ સીએ સામે અલગથી કેસ દાખલ કરવાની પણ તજવીજ ચાલી રહી છે.
કરચોરીનો આંકડો અને ઉલટ તપાસની પ્રક્રિયા
દરોડા દરમિયાન જે દસ્તાવેજો અને હાર્ડ ડિસ્ક જપ્ત કરવામાં આવી છે, તેની ‘ઉલટ તપાસ’ એટલે કે ક્રોસ વેરિફિકેશન કરવામાં આવશે. આ પ્રક્રિયામાં:
-
કંપનીના સત્તાવાર ચોપડા અને જપ્ત કરાયેલા કાચા દસ્તાવેજો વચ્ચેનો તફાવત તપાસવામાં આવશે.
-
વિવિધ બેંક ખાતાઓ અને બેનામી મિલકતોના જોડાણો શોધવામાં આવશે.
-
આ વ્યવહારોમાં સામેલ અન્ય એજન્ટો કે રોકાણકારોના નિવેદનો પણ નોંધવામાં આવી શકે છે.
આઇટી વિભાગના નિષ્ણાતો માને છે કે આગામી થોડા દિવસોમાં જ્યારે ફાઈનલ એસેસમેન્ટ થશે, ત્યારે સુરતના ઈતિહાસમાં આ એક મોટી કરચોરી પકડાયાનો કિસ્સો બની શકે છે.
ઉદ્યોગ જગતમાં ખળભળાટ
વસંત ગજેરા જેવું મોટું નામ જ્યારે આઇટીના રડારમાં આવ્યું છે અને જે રીતે સીએ સામે આકરા પગલાં લેવાઈ રહ્યા છે, તેનાથી સુરતના અન્ય મોટા ગજાના બિલ્ડરો અને ડાયમંડ ઉદ્યોગપતિઓમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. સામાન્ય રીતે તપાસમાં સીએ મહત્વની ભૂમિકા ભજવતા હોય છે, પરંતુ આ કિસ્સામાં સીએ પોતે જ સકંજામાં આવતા આખા ઓપરેશનનું સ્વરૂપ બદલાઈ ગયું છે.
આગામી દિવસોમાં આઇટી વિભાગ દ્વારા સત્તાવાર પ્રેસ નોટ અથવા નિવેદન જાહેર કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે, જેમાં ચોક્કસ કેટલી કરચોરી ઝડપાઈ છે તેની માહિતી આપવામાં આવશે.
