મુંબઈ ઇન્કમટેક્સ વિભાગની કાર્યવાહી: ફોર-ફાઇવ સ્ટાર હોટેલ્સનું સંચાલન કરતા રામી ગ્રુપ પર ટેક્સ ચોરીની શંકાએ દરોડા
મુંબઈ આવકવેરા વિભાગની તપાસ શાખાએ ગુરુવારે વહેલી સવારે રામી ગ્રુપ ઓફ હોટેલ્સ પર મોટા પાયે સર્ચ અને સર્વેલન્સ ઓપરેશન હાથ ધર્યું છે. આ ઓપરેશન ફક્ત સુરત પૂરતું મર્યાદિત નથી, પરંતુ ભૂજ, મુંબઈ, વડોદરા, અમદાવાદ, રાજકોટ, જામનગર, ગાંધીધામ, દિલ્હી, પુણે અને અન્ય ઘણા શહેરોમાં એક સાથે દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે.
૩૮ સ્થળોએ દરોડા, કુલ ૧૦ શહેરોમાં કામગીરી
એવી પ્રાથમિક માહિતી છે કે રામી ગ્રુપના ૩૮ થી વધુ સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે.
આવકવેરા વિભાગની ટીમોએ હોટલ, કોર્પોરેટ ઓફિસો, નાણા વિભાગ અને ગ્રુપના મુખ્ય મેનેજરોના રહેઠાણો સહિત વિવિધ સ્થળોએ તપાસ કરી.
૫૨ હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટનું સંચાલન
રામી ગ્રુપ ભારતમાં તેમજ વિદેશમાં હોટેલ વ્યવસાય ચલાવે છે.
આ ગ્રુપ મુંબઈ, સુરત, ગુજરાતના અન્ય શહેરો તેમજ ગલ્ફ દેશોમાં ૫૨ થી વધુ ફોર-સ્ટાર અને ફાઇવ-સ્ટાર હોટેલ અને રેસ્ટોરન્ટ ચલાવે છે.
આ જૂથ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ઝડપી વૃદ્ધિ સાથે હોસ્પિટાલિટી ક્ષેત્રમાં તેના નેટવર્કને વધુ વિસ્તૃત કરી રહ્યું છે.
ચાણક્ય વ્યવહારો અને શંકાસ્પદ વ્યવહારોની તપાસ
તપાસ દરમિયાન તપાસ શાખાએ નીચેના મુદ્દાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે:
- અચાનક ઉચ્ચ મૂલ્યના વ્યવહારો
- શંકાસ્પદ રોકડ વ્યવહારો
- ઓફ-બુક એકાઉન્ટ્સ અને ડુપ્લિકેટ બિલિંગ સિસ્ટમ
- પ્રોજેક્ટ્સમાં કાગળના રોકાણ અને વાસ્તવિક રોકાણ વચ્ચે વિસંગતતા
- ક્લાયન્ટ અને વિક્રેતા વચ્ચે ગોળ ગોળ નાણાંનું રૂટિંગ
હોટેલ મેનેજમેન્ટમાં સામેલ કર્મચારીઓની પૂછપરછ ચાલી રહી છે, અને કમ્પ્યુટર, સર્વર, સીસીટીવી રેકોર્ડિંગ અને ડિજિટલ ડેટાની ફોરેન્સિક તપાસ પણ શરૂ કરવામાં આવી છે.
કરચોરીની શક્યતા, વિભાગ તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન નથી
પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, જૂથ વિરુદ્ધ પુરાવા, અડધી જાહેર કરેલી આવક, તેમજ રોકડ મર્યાદામાં અસંગતતાના સંકેતો મળ્યા બાદ આવકવેરા વિભાગે આ કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
જોકે,
વિભાગ દ્વારા હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જારી કરવામાં આવ્યું નથી.
દરોડાની પૂર્ણતા પછી જ તપાસના તથ્યો અને ચોક્કસ પરિણામો સ્પષ્ટ થશે.
સ્થાનિક સ્તરે ચર્ચા ગરમાઈ
આ અચાનક દરોડાએ સુરત અને અન્ય શહેરોમાં હોટેલ ઉદ્યોગમાં ખળભળાટ મચાવી દીધો છે.
સ્થાનિક વેપારી સમુદાયમાં એવી ચર્ચા છે કે આગામી દિવસોમાં તપાસનું જાળ વધુ સંબંધિત સંસ્થાઓ સુધી પણ ફેલાઈ શકે છે.
