શેરબજારના નામે ઠગાઈ, વોટ્સએપ અને એપ મારફતે કરોડો રૂપિયાની હેરફેરનો ખુલાસો
અમદાવાદ સાયબર ક્રાઇમમાં રોકાણનો ચારો આપી 47.50 લાખની છેતરપિંડીનો કેસ નોંધાયો હતો, જેમાં ફ્રોડની રકમ વિવિધ બેંક એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર થતી હોવાનું બહાર આવ્યું. એકાઉન્ટ એનાલિસિસ દરમિયાન પોલીસને ચોક્કસ ટ્રાન્ઝેક્શન અને મોબાઇલ લોકેશનના આધાર પર શંકાસ્પદ વિગતો મળી. તપાસ આગળ વધતાં આ ફ્રોડમાં ભાવનગર એનએસયુઆઇ પ્રમુખની સંડોવણી હોવાનો ખુલાસો થતાં પોલીસે તેને કસ્ટડીમાં લીધો. આરોપીએ ખાતાધારક મારફતે નાણાં વિડ્રોલ કરાવી આંગડિયા સિસ્ટમ દ્વારા મેળવ્યા હતા.
શેરબજારમાં ઊંચા રિટર્નના લાલચથી ઠગાઈ, વોટ્સએપ ગ્રૂપ મારફતે ચારો
ફરિયાદ મુજબ ગઠિયાઓએ પીડિતને શેરબજારમાં સારા નફાની વાતો કરીને રોકાણ કરાવ્યું હતું. 2024થી સતત લાલચ આપી તેમને વોટ્સએપ ગ્રૂપમાં જોડવામાં આવ્યા અને એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરાવી લાખો રૂપિયાનું રોકાણ કરાવ્યું. ત્રણ લાખ પરત આપ્યા બાદ બાકીના 47.50 લાખ પરત ન કરી છેતરપિંડી કરવામાં આવી. રોકાણના નામે કરવામાં આવેલ આ ગોઠવાયેલા ફ્રોડમાં અનેક ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શનનો સમાવેશ થયેલો હતો, જે હવે પોલીસ તપાસનો મુખ્ય અંશ છે.
ભાવનગરમાં લોકેશન ટ્રેસ થતાં મુખ્ય આરોપી ઝડપી લેવાયો
ફ્રોડની રકમ કયા એકાઉન્ટમાં જતી હતી તેની લીડ મળતાં પોલીસે ટેક્નિકલ સર્વેલન્સથી ભાવનગરનું લોકેશન ટ્રેસ કર્યું. ત્યારબાદ સાયબર ક્રાઇમ ટીમે રેડ કરીને અર્શમાનખાન શુક (બલોચ)ને ઝડપી લીધો. પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું કે તે કન્સ્ટ્રક્શન ક્ષેત્રે કાર્યરત હોવા સાથે એનએસયુઆઇ ભાવનગર પ્રમુખ તરીકે પણ કાર્યરત હતો. તેની ધરપકડ બાદ અનેક એકાઉન્ટના નેટવર્ક અને ફંડ ફ્લો અંગે વધુ માહિતી ખુલતી જઈ રહી છે.
11 બેંક એકાઉન્ટ ગેંગને પૂરા પાડ્યા, દોઢ કરોડ સુધીની લેવડદેવડ
અપડેટ મુજબ આરોપીએ અત્યાર સુધીમાં 11 બેંક એકાઉન્ટ ઉપલબ્ધ કરાવ્યા હતા અને આ પ્રક્રિયા દ્વારા લગભગ દોઢ કરોડ સુધીનું પ્રમાણ તેના હાથમાં આવ્યું હોવાનું કહેવાય છે. તે વિવિધ રાજ્યની ફરિયાદોમાં આવેલા નાણાં આ એકાઉન્ટ દ્વારા પસાર કરાવતો હતો, જેમાં ગુજરાત, તમિલનાડુ, રાજસ્થાન, તેલંગાણા અને આંધ્રપ્રદેશના કેસ સામેલ છે. ખાતાધારક પાસેથી ડોક્યુમેન્ટ મેળવી તે નાણાં વિડ્રોલ કરાવી લેતો અને બાદમાં આંગડિયા મારફતે અંતિમ હસ્તાંતરણ કરાવતો હતો.
દુબઇ કનેક્શન, ચાઇનીઝ ગેંગ સાથે જોડાણની શંકા
અર્શમાનખાન દોઢ વર્ષ પહેલાં દુબઇમાં સ્ક્રેપના ધંધે ગયો ત્યારે ચાઇનીઝ નેટવર્ક સાથે સંપર્કમાં આવ્યો હોવાનું મનાય છે. પોલીસને આશંકા છે કે આ ગેંગ સાથે મળીને તેણે ટ્રાન્ઝેક્શનના 25 ટકા સુધીનું કમિશન મેળવ્યું હોઈ શકે છે. ફ્રોડમાંથી એકત્ર થયેલા નાણાંથી તેણે સંપત્તિ અને લક્ઝરી વાહનો પણ મેળવ્યા છે. હાલ પોલીસે ક્રિપ્ટોકરન્સી દ્વારા વિદેશી ગેંગ સુધી રકમ પહોંચાડવાના એંગલની તપાસ વધુ ગતિશીલ કરી છે.
