ED એ ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ WazirX નું બેંક બેલેન્સ ફ્રીઝ કર્યું

0
94

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ વઝીરએક્સનું બેંક બેલેન્સ ફ્રીઝ કરી દીધું છે. વઝીરએક્સ ચલાવતી કંપની જનમાઈ લેબના ડાયરેક્ટરની જગ્યા પર સર્ચ દરમિયાન મળી આવેલી ગરબડને ધ્યાનમાં રાખીને EDએ ED ડાયરેક્ટરનું રૂ. 64.67 કરોડનું બેન્ક બેલેન્સ ફ્રીઝ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ખાસ વાત એ છે કે EDની આ કાર્યવાહીના થોડા દિવસો પહેલા નાણા રાજ્ય મંત્રી પંકજ ચૌધરીએ સંસદમાં કહ્યું હતું કે ED ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટના કથિત ઉલ્લંઘનના આરોપમાં વઝિરએક્સ સાથે સંબંધિત બે કેસની તપાસ કરી રહી છે.

ગયા મહિને EDએ કેટલાક ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જોને સમન્સ મોકલ્યા હતા. મની લોન્ડરિંગ અને ફોરેન એક્સચેન્જના નિયમોનું કથિત ઉલ્લંઘન કરવા બદલ આ સમન્સ જારી કરવામાં આવ્યું હતું. જે એક્સચેન્જોના નામ દેખાયા તેમાં CoinDCX, WazirX અને Coinswitch Kuberનો સમાવેશ થાય છે. હવે નાણા રાજ્ય મંત્રી પંકજ ચૌધરીએ કહ્યું છે કે ED ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ WazirX દ્વારા રૂ. 2,790 કરોડના કથિત મની લોન્ડરિંગની તપાસ કરી રહી છે. રાજ્યસભામાં એક લેખિત જવાબમાં, તેમણે કહ્યું કે ED ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ 1999 (FEMA) ની જોગવાઈઓ હેઠળ વઝિરએક્સ સામે ક્રિપ્ટોકરન્સી સંબંધિત બે કેસની તપાસ કરી રહી છે.

તેમણે કહ્યું કે એક કેસમાં અત્યાર સુધી હાથ ધરવામાં આવેલી તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ભારતમાં જનમાઈ લેબ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ દ્વારા સંચાલિત ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ પ્લેટફોર્મ Wazirx કેમેન આઈલેન્ડ સ્થિત એક્સચેન્જ બાઈનન્સના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો ઉપયોગ કરી રહ્યું હતું. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આ બે એક્સચેન્જો વચ્ચેના તમામ ક્રિપ્ટો વ્યવહારો બ્લોકચેન પર રેકોર્ડ કરવામાં આવતા ન હતા અને તે ગુપ્ત રહ્યા હતા.